暗访 | 出海炒币、巨额场外交易成产业链，比特币市场中监管看不见的暴利和风

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雷锋的《ai Financial Review》报道说，不久前，在舆论声势浩大的ico项目被中央银行紧急叫停，60个ico融资和分销平台被清理整顿后，监管部门决定关闭中国境内的虚拟货币交易，其中包括虚拟货币与以“货币银行”、“消防货币网”和“btc china”为代表的法国货币之间的所有交易。

所以没关系？雷近日进行的一项调查显示，一刀切的监管方式也滋生了许多无法控制的风险。投资者一如既往的勇敢。

提供一站式服务，钱币朋友们争相告诉对方:“去海边！”最近，随着国内监管部门宣布关闭中国虚拟货币交易所，通过社区、微信等平台传播的境外货币投机招募和方式的消息也大幅增加。

据调查，这些海外货币投机行为通常被称为“搬砖头”。移动砖块意味着利用不同交易平台之间的差价来赚取利润，因为这些平台从事的是匹配交易，而且每个平台的价格都不一样。然而，根据经济规律，价格差异将逐渐被拉平。一般来说，目前，“移砖”是在一个较低价格的国内平台上购买比特币，然后在一个较高价格的外国平台上出售，从中赚取差价，然后将现金提取到一个外国银行账户。

这个过程看似简单，但大多数参与者都是知识薄弱的投机者。对他们来说，操作起来就不那么容易了，比如语言障碍、开海外账户、人民币返还等等。

因此，有需求，有服务，有业务链。据雷锋说。(公开号码:雷锋。圈子里有一些人专门打电话给国内玩家搬砖头，包括在社区里不时地发布价格信息和好消息，提供过墙教程、翻译服务、外部账户设置和取款教程等。此外，当然，也有交易平台的建议。

以海外投机性货币群体为例。该社区将向某个亚洲国家的交易平台推荐投资者，因为“该地区监管不严，没有审计，开卡(开户)很容易。”目前，社区免费提供上述信息服务，以聚集更多的参与者。

显然，这是链条的第一步。组织者表示，当参与者流量达到一定水平时，将启动与海外交易平台的合作计划。这样，在未来，我们可以与交易平台共享客流资源。这些社区每天都不时地公布利益，并强迫参与者分享海报以供传播，否则他们将被邀请退出该团体。

这些社区只是后来者。据媒体报道，一些货币圈人士已经形成了这样的合作链条。

关闭平台？巨额场外交易

当国内投资者手中握有比特币时，就有交易的必要，尤其是当ico止损后返还的资产仍在陷阱中时。事实上，除了“移动砖块”，还有一种虚拟货币交易的冒险形式——场外虚拟货币平台交易。如果强行关闭国内比特币交易平台切断了“搬砖头”的金融路径，那么场外交易就更无所畏惧了——因为这是一个监管者看不到的地方——利用比特币钱包进行交易，在权力下放的情况下，不可能知道交易地址背后是谁。

场外交易的形式是，圈子里有担保资格的人充当交易者，负责收集和发行硬币，然后从中提取一些费用，或者直接收集和转售硬币，继续搬砖。因为场外交易是一种点对点交易，投资者只需要通过数字现金钱包转账。

根据雷锋的调查，在一个拥有100多人的微信群中，场外交易的数量是巨大的。其中，交易频率可能不高，但单笔交易金额较大。例如，有人说:4000个bcc是以高价收集的。根据今天约2500元的bcc价格，4000个bcc的总价值约为1000万元。

风险潜伏在这些看似诱人的金融渠道中，但本质上也有相当大的风险。

据业内人士称，在搬砖的过程中，如果转动速度得到保证，就可以把砖搬平；然而，如果交易拥挤，它很容易受到目标市场价格下跌的损失风险。"价差存在的时间非常短."此外，据媒体报道，“内部人士是由自动交易程序自动化，这肯定比人快。”

此外，由于目前比特币主要用于黑市，因此在如此大的交易量中存在参与国际犯罪团伙交易的风险。

在场外交易中，没有kyc链接，也没有监管担保。场外交易只需要基于区块链的对等钱包交易，而开立钱包账户只需要昵称和登录密码，这将生成它们各自的地址。在这些信息背后，不可能知道谁是谁。一旦发生纠纷，就极难追究。

值得注意的是，这些场外交易越来越不受监管。据业内人士透露，在微信群聊新规出台后，这些投资者和召集人开始逐渐减少对微信平台的依赖。现在，每个人都简单地使用其他交流工具，比如国外的whatsapp(阅读后燃烧)来交流。

昨日，摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米戴蒙(Jamie Dimon)在一次投资者会议上表示，比特币“不会有好下场”，并预测泡沫最终将崩溃。“这种货币行不通。人们用空货币投资，认为买他的人很聪明，这种生意是行不通的。”他还说，“这是一个骗局”和“比郁金香骗局更糟糕！”

业内人士评论说，创新已经给传统金融带来了足够多的威胁，让它陷入恐慌。无可否认，两者之间是有矛盾的，但是如果无知盲目地冲向一个位置，它就会被切断，只会有一声叹息。

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