中联通正式披露混改方案:引入14家战略投资者 BAT全部入局

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中国网络科技8月16日报道，记者从中国联通集团获悉，今天，中国联通集团通过其a股上市公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”和“公司”)发布了《中国联通混合所有制改革特别公告》，正式披露了混合所有制改革试点方案的总体思路和改革要点。

据悉，中国联通股权分置改革试点的总体思路是，通过整体设计，积极引进国内投资者，降低国有股比例，将部分公司股份释放给其他国有资本和非国有资本，大力推进股权分置改革。以市场为导向，健全企业制度和公司治理机制，围绕公司主营业务，创新经营模式，大规模发展基础业务和创新业务，全面提高企业效率和竞争力，实现公司战略目标，为国民经济和社会提供信息和供给

中国联通的股权分置改革试点将采取非公开发行和旧股权转让相结合的方式，引入四类在行业中处于领先地位并与中国联通有协同效应的战略投资者:包括大型互联网公司、垂直行业龙头企业、强势产业集团和金融企业，以及国内领先的产业基金，具体包括中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里巴巴、苏宁尚云、广汽集团、前海母公司基金、滴滴出行等。此次混合改革引入的战略投资者与中国联通主营业务关联度高、互补性强，有助于将公司在网络、客户、数据、营销服务和产业链影响力方面的资源和优势与战略投资者在机制和创新业务方面的优势结合起来，实现公司治理机制的现代化和运营机制的市场化。通过与云计算、大数据、物联网、人工智能、家庭互联网、数字内容、零售系统、支付金融等领域新引进的战略投资者的深度战略合作。整合资源，整合优势，优势互补，实现互利共赢，推动重点业务和产业链的整合发展，拓展联通创新业务领域的中高端供给，为公司创新发展培育新的动能。8月16日，中国联通的子公司中国联通在北京与腾讯、百度、阿里巴巴和京东签署了战略合作框架协议。本着友好、务实、协商和互利的原则，协议各方打算在相关领域建立并进一步深化合作伙伴关系。

据悉，中国联通的混合所有制改革试点计划建立一个运行协调、有效制衡的混合所有制企业健全的公司治理机制。此次混合改革前，公司总股本约为211.97亿股。在此次混合改革过程中，公司计划向战略投资者非公开发行不超过90.37亿股股票，募集资金不超过617.25亿元；联通集团同意将其持有的约19亿股公司股份转让给战略投资者，转让价格约为129.75亿元人民币；一期核心员工限售股不超过8.48亿股，募集资金不超过32.13亿元。上述交易的总对价不超过约779.14亿元。上述交易完成后，按照发行上限，联通集团持有公司约36.67%的股份，新引进的战略投资者持有约35.19%的股份，形成了混合所有制的多元化股权结构。此次混合改革筹集的资金将主要用于4g、5g相关业务和创新业务的建设，加快公司的战略转型。

在公司治理结构和机制设计上，中国联通坚持以董事会治理为核心，在党的领导下市场化运作的原则，计划通过这一混合改革，形成多元化的董事会和经理层，以及权责平等、运行协调、有效制衡的混合所有制公司治理机制。坚持同股同权，依法保护各类股东的财产权，让参与的国有资本和非国有资本都有发言权，并根据公司章程行使决策权。一是优化董事会构成和结构，落实董事会职权。在合法合规的前提下，公司拟引入新的国有股东和非国有股东代表担任公司董事，进一步优化多元化董事会的构成结构。明确董事会在公司中的核心地位，落实董事会在重大决策、选人用人、分配薪酬等方面的权力，认真履行检查决策、内部管理、防范风险、深化改革等职责。，并接受股东大会和监事会的监督。二是加强管理者队伍建设，探索市场化管理。探索管理人员的市场化选拔机制和市场化管理机制，实行终身制和合同制管理。探索对符合政策要求的高级管理人员实施中长期激励机制，建立与激励机制相匹配的约束机制。三是建立以市场为导向的员工与企业利益和风险共担机制。以市场化为核心，紧紧围绕资源配置、活力激发、人才开发三大改革主题，推进人力资源改革，运用创新机制激发活力和凝聚力，建立员工与企业利益和风险共担的市场化机制，实现“职位可升、员工可进、员工可退、收入可增、收入可减”，维护员工基本权益，促进公司发展。同时，构建核心人才体系，推进专业结构转型。第四，建立股权激励机制，努力实现股东、公司和员工之间的利益一致。在混合改革过程中，计划同时建立限制性股票等员工激励计划，以吸引和留住高素质员工，并努力实现股东、公司和员工的共同利益。激励计划由公司董事会制定并适时启动。激励目标应包括对企业绩效和可持续发展有直接影响的董事、高级管理人员、经理和技术骨干。鼓励公平分配不平等，根据其对企业绩效的贡献实现差异化分配。第五，以绩效为导向，优化内部薪酬分配机制和约束机制。建立与经济效益和劳动力市场价格相关的工资总额确定和调整机制，改革员工考核和激励机制，科学设定公司绩效指标和个人绩效指标，促进利益一致的组织、专业线、团队和员工之间目标的协调。优化员工绩效管理体系，建立管理者和员工的竞争性退出机制。

中国联通表示，混合改革试点已获国家发改委批准，非公开发行和股权激励方案已获a股公司董事会审议。公司将尽快完成内部和外部审批流程，召开股东大会审议交易，并提交监管机构审批。